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防范電信詐騙,支付安全宣傳周——常見的詐騙類型
來源:   發布時間:2019/07/16   點擊:700次

隨著金融欺詐與大數據、人工智能等金融科技技術的結合,電信網絡新型欺詐通過對不同群體進行標簽化分類,精準定位目標受眾,準確匹配犯罪場景,大大增加了防范電信網絡新型欺詐的難度。


常見典型欺詐類型:高利理財類、網絡借貸類、冒充虛構類、消費金融類、非法集資類。

一、 高利理財類

主要是以低投資獲得高利息、“消費返利”、投資境外股權、外匯,投資“區塊鏈”、“虛擬貨幣”為噱頭進行“利益”誘惑實施欺詐。

二、 網絡借貸類

通常通過網絡虛假廣告引誘、繳納保證金、中介代辦、擔保公司模式等方式盜取投資者信息,以低息貸款進行引誘。

三、 冒充虛構類

主要通過冒充熟人、領導、公檢法,或虛構綁架、中獎、到付快遞等騙局,誘騙受害人轉賬匯款。

四、 消費金融類

主要有網絡支付詐騙、虛假營銷、騙取網購運費險、騙取消費退款、網絡刷單詐騙等欺詐方式。

五、 非法集資類

包括擅自發行股票、債券,利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資,甚至利用地下錢莊等民間會社形式非法集資,簽訂商品經銷經濟合同的形式進行非法集資。

不論套路多么復雜,各類電信網絡欺詐最終都需要轉移詐騙資金,因此合法科學安全地使用賬戶及支付資金是防范電信網絡新型欺詐的重要防線。

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